120 مليون جنيه في حسابات مشبوهة: إحباط محاولة لغسل الأموال بالإسكندرية!

في عملية نوعية وضمن إطار مكافحة جرائم الأموال العامة، نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتعاون مع الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية، في إلقاء القبض على أحد الأشخاص المقيم بالإسكندرية، وذلك بعد اكتشاف تورطه في عملية غسل أموال ضخمة تقدر بنحو 120 مليون جنيه.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم كان يشارك في نشاط إجرامي واسع النطاق يتضمن الإتجار بالعملات الأجنبية خارج إطار السوق المصرفي، حيث سعى جاهداً لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وتحويلها إلى أموال “مشروعة” من خلال تأسيس شركات وهمية وشراء عقارات فاخرة وسيارات باهظة الثمن.

هذه العملية تعد ضربة قوية للأنشطة غير القانونية التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهم وفقاً لما تقتضيه الأنظمة المعمول بها.

يستمر قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة في تنفيذ جهوده للقضاء على هذه الأنشطة الضارة التي تؤثر سلباً على الاقتصاد والمجتمع.

ظهرت المقالة 120 مليون جنيه في حسابات مشبوهة: إحباط محاولة لغسل الأموال بالإسكندرية! أولاً على جريدة المساء.